Financiamiento
¿Qué es un Beneficiario Final?
A veces no es tan simple saber quién es el dueño real de una empresa. Esto, porque los dueños directos pueden ser varias sociedades, que a su vez, pueden tener como dueñas a otras sociedades.
De aquí surge el concepto de Beneficiario Final que es, en en el fondo, la persona natural que es la dueña real de una empresa.
En otras palabras, la persona que realmente se beneficia de las actividades de la empresa.
Para ser considerada como Beneficiario Final, esa persona debe tener el 10% o más del capital, ya sea de forma directa o indirecta.
En Cumplo solicitamos esta información porque es un requisito legal y un estándar internacional, que permite prevenir delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
¿Qué es un Beneficiario Final?
A veces no es tan simple saber quién es el dueño real de una empresa. Esto, porque los dueños directos pueden ser varias sociedades, que a su vez, pueden tener como dueñas a otras sociedades.
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Para ser considerada como Beneficiario Final, esa persona debe tener el 10% o más del capital, ya sea de forma directa o indirecta.
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Somos Empresa B. Trabajamos por una economía más justa y medimos nuestro impacto con la comunidad y con el planeta.
© 2024 Cumplo. Todos los derechos reservados
Somos miembros de la asociación
“CUMPLO PERU S.A.C. se encuentra inscrita en el Registro de Empresas de Factoring No Comprendidas en el Ámbito de la Ley N° 26702 de acuerdo a la constancia de inscripción emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP con fecha 02 de febrero 2022.”
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